更广百科网
>
百科大全
> 列表
高风险客户的控制措施有哪些
时间:2025-04-14 17:41:27
答案
高风险客户的控制措施有:
1、客户风险等级须定期
审核
和持续跟踪
2、提高交易监测的频率和强度
3、洗钱高风险客户须经高级管理层批准后才能办理业务或建立新业务关系。
推荐
米游铺买东西靠谱吗
常州万达附近好玩的地方
河南过年哪里人少好玩
花火能和卡妈配对吗
办公桌左边和右边都摆绿植物好吗
正畸牙刷普通人可以用吗
过年后才有时间回家的心情说说
ct5最低配什么配置
广州三中跑道开放吗
Copyright © 2025 更广百科网 |
琼ICP备2022020623号
|
网站地图